中秋大礼！韭菜的终极救赎指南！
黑暗料理界新星韭菜馅月饼
中秋佳节，小编收到了黑暗料理界新星——韭菜馅月饼。
这让我想起了那些被割的可怜“韭菜”，所以，韭菜们，小编送你一份《韭菜的终极救赎指南》！
如果不想继续被割，请认真读完。
题外话，小编还是劝解韭菜们，回归区块链的技术与应用，才是王道啊！
作者 | Nic Carter Coinmetrics.io联合创始人
译者 | 王俊杰
在此文中，我希望可以和大家谈谈数字货币生态中的组成部分，并且解释为何它们短期不会消失。特别需要指出的是，我会去看一些资讯网站，但是不会盲目地相信那些交易所的交易量，因为很多都是虚假数据。
很显然，数字货币市场最主要的利益相关者是交易所，山寨币/数字货币/分叉币，还有数字货币资讯网站，这些利益体都会合作从散户中赚得收益。不知不觉中，散户的钱就被其他利益集体给收割了。我觉得很有必要来揭开这些利益体之间的关系，从而让散户能够明白到底这场游戏到底是怎么玩的。
下图总结了这四个利益体之间的关系。
图中的“价值（value）”代表着资金流动。例如，投资者通过币种排名资讯网站来获得有价值的信息。
这张图可能有些难懂，我会尝试逐个介绍每个利益体。
交易所
总体来说，在数字货币领域有两种交易所：法币交易所，以及币币交易所（现在我们暂时不谈p2p交易所或者去中心化交易所）。
法币交易所需要受到监管，同时还要进行严格的KYC/AML（身份认证和反洗钱认证），甚至其中的交易都要受到监管，这种交易所就好像是功能完善的银行。
Coinbase和双子星（Gemini）交易所就是典型的例子。其实这部分我想说的内容和这些交易所无关，它们总体看来是遵守监管政策的。
我这里所说的其他交易所，就是所谓的山寨币赌场。它们基本不会受到监管，而且很多都是注册在英国维京群岛（BVI），塞舌尔或马耳他，这样就可以绕过监管。
币安就是典型的例子，他们对于监管、KYC/AML、洗钱活动以及定期向监管部分回报的态度完全是不屑一顾的。他们没有开放法币交易，所以用户必须要使用比特币或者以太坊来在这个赌场中进行币币交易。
其实，用户在使用这些交易所的时候，通常都会感觉很困难。在数字货币行业，没人会对所谓的“实用性代币”感兴趣，而且代币所存在的价值都是通过交易所体现的。
如果想要在币币交易所进行交易，用户需要从法币交易所购买比特币，然后注册币币交易所，最后才能挂单进行交易，同时还需要应付很多复杂的私钥和数字钱包，这对于很多新手来说都是比较困难的。而且，在这些交易所的用户都是短线交易者，他们更想去全球化的全天候山寨币赌场。
虽然市场上有巨头在操纵数字货币市场，但是大多数的散户参与者仍在追求百倍收益，可以想象任何事情的发展永远都是一样。
山寨币项目方
交易所、山寨币开发人员和市场人员（发币项目方）有着错综复杂的关系。总体来说，发行山寨币从技术上看并不是很难。
很多的山寨币都是通过ERC20标准分叉而来。对于山寨币团队来说，主要的问题不在于技术，而在于市场, 也就是我们所说的创建社区。当然，这是为了吸引更多的人来买币，并且让现在的买家更加支持这个项目。
社区打造也可以被称为市场推广。它可以通过很多渠道来进行，从项目方的角度来看，只需要让项目拥有足够的创新性（或者更加现实地说，创新的表象），就可以让投资者坚信这个项目会按照设定的目标去逐步发展。
项目方需要去夸大和别人的合作关系，同时还要吹嘘自己的项目，并且发布各种消息和公告。任何大家没有想到的信息都算是利好，这样可以激励投资者去购买代币，并且也能验证他们买对了。
对于投资者来说，最令人兴奋的事就是上线新的交易所。因为上交易所就意味着流动性，而且每个投资者都想要交易新币种，所以如果有币种突然上线知名交易所，就会导致其价格暴涨。
在币圈，山寨币项目方愿意支付上币费来让他们的币上线交易所，这也是市场公开的秘密。很多项目都需要从融资中拿出很大一部分，来作为上币费的预算。币安这类交易所也通过上币费获得了大量的收益。那么这些交易所会给项目方带来什么回报呢？
答案很简单：为项目方的代币提供一个流通并且活跃的交易场所。
毕竟，项目方本身拥有最多的代币，他们也能够从币价的涨幅中获得收益。通常来说，上线例如币安这样的大型交易所对于项目方团队成员来说也是套现和退出的好机会。
所以，对于项目方/推广人员来说，支付高昂的上币费（这可能是成百上千万美元，通常是使用比特币支付）是可以接受的，并且对于交易所，特别是二线交易所来说，它们也可以从帮助项目打造流动性中获得收益。
资讯网站
资讯网站在数字货币领域有着举足轻重的地位。表面上看，他们为投资者提供和项目有关的信息，然后通过广告获取收益。但是其中还有更深层次的关系，这些网站其实在割韭菜的环节中也起到了很重要的作用。
那么这些网站的商业模式又是如何呢？
例如 CoinMarketCap、CoinGecko、 CoinRanking、Cryptoslate、CryptoCoinRankings、CoinCodex、CryptoCoinCharts 网站，以及其他很多相关的网站都会植入交易所的链接。
有些网站会向那些进行复杂交易的人售卖交易所的API，从而可以让那些人能够获得可靠的价格指数。同时，大多数的交易所都有推荐计划，这些网站会把推荐链接植入，当有大量用户访问的时候，只要有人点击链接进行注册，网站也会获得推荐奖励。
有时候，这种资讯网站即可以通过给交易所打广告赚钱，又可以将自身的推荐链接放在广告里面赚钱。这个钱真是太好赚了，散户投资者也希望通过这些网站找到交易所的链接，特别是针对某些比较不知名的项目，它们本身也没有多高的流动性。
由于这些资讯网站是普通投资者的门户网站，它们有足够的用户，而且可以通过推荐链接就轻松变现。CryptoCoinCharts和 CoinCodex都直接带有指向交易所的链接，有些资讯网站甚至可以让用户直接进行交易。
其实还不止是交易所，如果你在2017年4月到11月去访问CoinMarketCap网站，你肯定还记得主页上的 BitConnect广告。
BitConnect是个不怎么知名的庞氏游戏，它就是通过推荐链接来吸引新用户，同时把获得的资金再分给合作伙伴。不仅是BitConnect, CoinMarketCap后来还为其他几个欺诈游戏做了广告。
CoinMarketCap也在网站主页上为Bitpetite打了广告，这个也是BitConnet的一种克隆游戏。这些截图都是直接来自于Bitpetite的网站。
这些网站通过为这些庞氏骗局游戏导入流量，每个月的利润达到了6位数。没错，这就是所谓数百万用户和几十个基金所都信任其交易数据的CoinMarketCap网站。
BitConnect这种庞氏游戏通过类似CoinMarketCap这样的平台会显示其BCC代币有大幅度的涨幅。当然这只是假象，其实背后根本不是这样。BCC代币95%的交易量都是来自于某个交易所，然而这个交易所其实是由bitconnect.co所持有的。
CoinMarketCap没有经过任何审核就列出这个交易量，直接促进了BitConnect骗局，最终让大约1亿投资者受到了损失。
通过下图，大家就可以明白其中的道理。
而且，不只是CoinMarketCap，很多其他著名的网站都会因为钱而接受这些诈骗广告，有时候他们也会通过广告中的推荐链接来变现。
除了直接从欺诈广告中赚钱，CoinMarketCap被证实是位于长岛市某公寓中的非职业公司，他们其实根本不能对交易流动性进行复杂的评估。
暗箱操作
那么，以上我们所说的情况，这里面的问题在哪？最主要的问题就在于资讯网站，交易所和项目方之间的暗箱操作，特别是和交易量相关的事情。具体的关系如下：
项目方想要上线著名交易所，然后高位出货。
交易所想要做广告来提升交易量，从而项目方可以支持更多的上币费。
“山寨币”赌场交易所大多不会受到监管，因此可以为所欲为。
很多交易所会参与洗钱，从而让它们的交易量变得很高，并且提高自己的流动性。
资讯网站通过推荐链接和广告来变现，但是缺乏跟踪每个交易所的能力，因此就会随意发布交易数据。
参与洗钱的交易所可以在资讯网站中排名很高，成功地进行营销和推广。
交易所的利润，资讯网站的利润，项目方的利润，其实都来自于散户投资者，这些散户投资者可能会短期获得收益。
虽然法币交易所是符合监管要求的，但是山寨币赌场是缺乏监管的。虽然资讯网站随意更改交易数据是有风险的，但是这些网站的业余性都没有进行备案。数字货币对冲基金的投资人都很担心使用CoinMarketCap的数据，因为它都是故意收集那些山寨币赌场的数据，这些数据最主要的问题就在于很多都是虚假的。
CryptoExchangeRanks网站使用了创新的方法，将交易所的流量和网站流量进行对比，从而发现到底谁在造假。
现在投资者很少能够找到可靠的数据，他们要么只能选择性地相信这些平台的数据，要么只能自己导出数据，或者使用更加专业的来源，例如Blockstream/ICE数据库。数字货币市场越来越专业，也希望类似CoinMarketCap网站这类的事件只会成为过去。
未来展望
其实“山寨币赌场，山寨币项目，资讯网站”的问题，主要是因为它们之间都是利益挂钩的，同时散户投资者也并没有很多经验。在很多情况下，“交易所”这个词是个误称，它们更像是20年代的投机商号，80年代的锅炉房，或者是20世纪不受监管的赌场，这些东西能够吸引外面的人进行赌博。
其实很简单，大多数币币交易所和纽约交易所或者纳斯达克没有任何关系。虽然有些投资者明白这点，但是很多人却仍然认为其中有联系，甚至把他们的币存入这些交易所很长时间，但是这些交易所反过来就会进行洗钱交易。不过，这些交易所确实也很难进行监管，毕竟清算和结算都是基于不可篡改的比特币或者以太坊网络。
对于全球化的、全天候的山寨币赌场来说，仍然有很多的需求，所以这类交易所还会继续存在。同时，投资者也会使用资讯网站来获得交易量相关的信息，交易所会进行推广来显示出虚假的交易量。
如果这些交易所继续上线不好的项目，并且让项目方成功割韭菜退出，那么项目方就会继续进行更多的市场活动，从而吸引更多的投资者。
散户们应当知悉这些情况，并且在投资之前进行充分的了解。
小编语：好好学技术，不去做韭菜！
--【完】--
一纸招贤纳士令，网罗天下编译人
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